Nalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.uk

В Молдове пропал 1 миллиард долларов

В Молдове разыскивают около 1 млрд долларов, которые исчезли при таинственных обстоятельствах. Кредиты на такую сумму выдали три местных банка: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, на долю которых приходится треть банковских активов страны. По утверждению представителей властей, банки выдавали займы, заведомо зная, что они "никогда не будут возвращены", пишут Ведомости.

infobiz.md
infobiz.md

"Я не могу объяснить, как можно украсть так много денег в такой маленькой стране", - возмущается представитель Евросоюза в Молдове Пиркка Тапиола (цитата французской газете Le Monde).

Случившееся может грозить дестабилизацией финансового сектора Молдовы, ведь пропало 12,5% ее ВВП, предупреждает Тапиола. ВВП страны составляет 7,9 млрд долларов, его величина на душу населения остается самой низкой в Европе - 2230 долларов. Это примерно в 1,5 раза ниже, чем в Украине, в 4,5 раза меньше, чем в Румынии и в 6,5 раза - чем в России. Средняя зарплата в 2014 году составила чуть более 4000 леев (226 долларов). Более половины промышленной продукции приходится на выпуск продуктов питания и напитков. Основу экономики составляют малые и средние предприятия, которых в стране насчитывается более 50 тысяч.

Конечные получатели средств.

Следы похищенного в Молдове миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.

Тем не менее именно здесь, в небольшой трехкомнатной квартире на первом этаже, зарегистрирована загадочная фирма, обладающая правами на миллиард долларов из Молдавии, где они, как предполагается, были украдены.

В квартире, о которой идет речь, как оказалось, зарегистрированы 530 компаний.

Фирма, Royston Business Consultancy, выступающая в качестве агента по созданию других фирм. Она зарегистрировала Fortuna United и другие расположенные здесь компании.

Дела Royston Business Consultancy ведет 36-летняя литовка Виктория Зирнелите, которой принадлежит квартира, и ее бизнес-партнер, также литовец Ремигиюс Микалаускас.

Офис Зирнелите расположен в домашней комнате со шкафами, заполненными папками-скоросшивателями, фотографиями и домашними украшениями. Из окна – вид на живую изгородь. Зирнелите получила образование бухгалтера, в 2004 году переехала в Британию и сменила здесь несколько работ, прежде чем запустить эту фабрику по штамповке фирм.

Добро пожаловать в мир подставных фирм, которые могут использоваться для сокрытия имен реальных владельцев бизнес-активов и тех, кто помогал их создавать.

Одна из компаний, зарегистрированных по этому адресу, Fortuna United LP, упоминается в докладе, заказанном центральным банком Молдовы, как фирма, обладающая правами на миллиард долларов, исчезнувший в прошлом году из трех крупных банков страны.

Зирнелите говорит, что она и Микалаускас – всего лишь номинальные директора компании: "Номинальный директор – это всего лишь официальный представитель (компании) для взаимодействия с госорганами, он не имеет отношения к делам".

Фото: BBC.com / В Молдове пропал 1 миллиард долларов

Ресурс

BBC


Комментарии


Финансы


Калатог компании в Англии
Реклама
ANGLIYA.today
Facebook
Калатог компании в Англии