Объявления

В России при обмене валюты клиентам придётся проходить полную проверку

В понедельник 28 декабря вступают в силу изменения в правилах обмена валюты от 15 000 руб. ( приблизительно от £145 фунтов) физическими лицами. С этого дня операции по обмену валюты будут проводиться по полной, а не упрощенной идентификации клиента.

bankir.ru
bankir.ru

До сих пор граждане меняли валюту по паспорту. Сейчас они будут это делать также по паспорту, но им необходимо будет заполнить анкету,  в которой нужно сообщить об источниках дохода, месте работы и своем финансовом состоянии.

Это положение ЦБ издал в связи с требованиями закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В этом законе появились изменения, согласно которым операции по обмену валюты больше не могут проводиться по упрощенной идентификации.

Итоговая анкета у каждого банка будет выглядеть по-своему. ЦБ в новом положении фактически составил универсальный опросник из 17 пунктов, по которому кредитные организации должны сформировать свои.

Чем больше риска несет в себе клиент с точки зрения банка, тем большее число вопросов ему зададут. Но обычно пришедший за валютой в банк гражданин таковым не является", - рассказал вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов. 

Ресурс



Комментарии


Финансы


Калатог компании в Англии
Реклама
ANGLIYA.today
Facebook
Калатог компании в Англии