Nalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.uk

Самые популярные схемы мошенничества в Великобритании (1)

В последнее время наиболее распространенными видами мошенничества, с которыми вы можете столкнуться в Великобритании есть:

Самые популярные схемы мошенничества в Великобритании
Самые популярные схемы мошенничества в Великобритании

- так называемое западно-африканское письмо или мошенничество. Это предложение перевести деньги на свой счет из какой-нибудь неблагополучной страны, такой как Ирак или Афганистан, в обмен на процент от сделки. Предложение исходит якобы от официального лица – юриста, гос.служащего и т.д. Приходит как в форме электронного письма, так и по почте или по факсу. Обычно мошенники приводят убедительные доводы, почему выбрали именно вас для трансфера денег и просят соблюдать конспирацию, так как их жизни якобы угрожает опасность. Если вчитаться внимательно, в письме есть много грамматических и орфографических ошибок.

- предложение легкой работы на дому (собирать и  отправлять какие-то ненужные товары и т. д. обычно через предоставляемый компанией веб-сайт). Вам нужно заплатить деньги, чтобы зарегистрироваться в системе, получить доступ к веб-сайту, оплатить товарный запас и много другое. Обычно это схема работает как пирамида, потому что предполагается, что вам также нужно будет вербовать в нее новых членов и получать проценты

в крупных городах, где существует высокий уровень конкуренции  среди  желающих снять квартиру, высока вероятность наткнуться на мошенников, которые предлагают снять несуществующее жилье. Чаще всего на эту удочку попадаются иностранные студенты. Обычно жилье рекламируется он-лайн по очень привлекательной цене, чтобы получить его вам предложат внести депозит заранее, чтобы зарезервировать его за вами. Естественно, что ни своих денег, ни обещанного жилья вы больше не увидите. 

- мошенничество на фальшивом выигрыше в лотерею. Вам неожиданно могут позвонить, прислать письмо или  электронное письмо, и уведомить, что вы выиграли крупную сумму денег в он-лайн или зарубежной лотерее. Чтобы получить выигрыш вам будет предложено заплатить какую-то сумму денег  для компенсации  налогов, юридических и  банковских расходов  и т.д. Иногда мошенники обращаются к одной и той же жертве несколько раз, каждый раз  приводя веские  доводы, почему выплата выигрыша не может быть произведена сразу. Часто мошенники выманивают у жертвы детали банковского счета, якобы чтобы перевести деньги, а на самом деле опустошают счет.

- мошенничество с кредитами. Жертва обычно откликается на рекламу быстрого кредита без проверки кредитной истории. После того как кредит, якобы, одобрен, жертве предлагается оплатить  заранее страховку. Не стоит говорить, что как  только жертва перечисляет  эти  деньги, фирма исчезает  в небытие. Мошенничество с наследством. Мошенник, представляющийся адвокатом, звонит, присылает письмо по почте или электронное письмо со следующим предложением: якобы ваш однофамилец умер и оставил большое наследство. Адвокат может заявить о вас как о наследнике и перевести на вас счет деньги умершего, а потом поделить с вами деньги 50/50. Вас предупреждают, что нужно соблюдать тайну и не уведомлять больше никого о наследстве. Чтобы осуществить перевод наследуемых средств у вас могут попросить перечислить деньги в качестве налогов, оплаты юридических и банковских услуг или предоставить данные вашего счета для перевода. Посольство России в Великобритании разместило на своем сайте предупреждение: Посольству известно о многочисленных случаях, когда жители России получают письма о том, что ими якобы получено наследство в Великобритании или крупный выигрыш в лотерею. После короткой переписки выясняется, что для получения «выигрыша» надо перевести через «Вестерн Юнион» или другую аналогичную систему сумму, эквивалентную нескольким сотням британских фунтов. При этом после первого перевода требования обычно повторяются. Речь идёт о мошенничестве, которое частично или полностью осуществляется через территорию Великобритании (злоумышленники пользуются репутацией страны как респектабельного центра мирового бизнеса). Типичным признаком мошенничества является использование контактного телефона типа +4470… (это платный номер, внешне напоминающий мобильный).

- мошенничество с возвратом налогов, НДС, таможенных платежей и т. д. В электронном письме, которое выглядит как письмо из официальной инстанции вас уведомляют, что вам положен возврат налогов в каком-то размере, чтобы получить его вас просят перечислить определенную сумму.

- мошенничество с жертвами мошенничества. Жертву мошенничества уведомляют, что есть возможность вернуть утраченные деньги, но за определенную сумму, которую предлагается уплатить вперед.

- мошенничество на сайтах знакомств. Человек, к которому вы испытаете симпатию, после знакомства на сайте знакомств, просит вас перечислить деньги якобы на получение визы, билеты, экстренное медицинскую помощь и т. д.

- мошенничество с переплатой по фальшивому чеку. Мошенники оплачивают фальшивым чеком, сумма которого существенно превышает сумму товаров или услуг по инвойсу. А потом просят вернуть переплату. В итоге вы лишаетесь и денег за услугу или товар и переплачиваете свои.

- мошенничество с трудоустройством. Работает в определенных профессиях, когда за то, чтобы получить место в модельном агентстве или продвинуться в шоу-бизнесе, с вас требуют предоплату. Но обещанная карьера так и остается нереализованной.

- мошенничество со ставками на скачках и т.д. Вам предлагается купить, якобы, достоверную информацию о будущих результатах скачек от экспертов или организаторов скачек, которая обязательно принесет вам  выигрыш.

- мошенничество с акциями, хеджевыми фондами. Мошенник, представляясь экспертом, предлагает купить акции зарубежных компаний, которые невозможно купить в открытом доступе. Берет предоплату и с ней исчезает.

- мошенничество с банковской картой. Жертве звонят на городской телефон, представившись служащими банка или полиции. Вас уведомляют, что по вашей карте была проведена подозрительная операция и предлагают перезвонить в банк. Жертва набирает телефон банка, но на самом деле, сохраняется установленная связь с мошенниками и ей подтверждают, что был случай подозрительной операции они обязаны проверить данные карты и ПИН. Иногда даже присылают курьера, и жертва отдает свою карту, расписавшись в фальшивой ведомости.

- мошенничество  с продажей товаров и услуг door-to-door, при этом часто предлагаются сильно завышенные цены, невыгодные контракты или, вообще, товары, которые вы никогда не планировали покупать.

- мошенничество с картами оплаты за электричество (продажа за полцены от номинала фальшивых карт на оплату). В итоге вы платите дважды – мошеннику и энергосбытовой компании. В 2013 году на эту уловку попалось более 110 000 домовладельцев.

- мошенничество – продажа несертифицированных лекарств с обещанием чудесного исцеления.

- мандатное мошенничество. Жертва получает письмо или электронное письмо с новыми фальшивыми реквизитами компании, с которой он давно работает и доверяет. Это может быть поставщик из Китая или местный издатель журнала, но смысл этого действия в одном – направить деньги со счета жертвы на счет мошенников.

- мошенничество по завладению персональными данными, обычно это детали банковского счета, телефонные контакты, паспортные данные и т.д. Вариантов, как можно это сделать, существует множество – фишинговые ссылки, трояны, скрипты, которые вылавливают пользователей, не закрывающих окна с банковскими сайтами, редикректы  и т.д.

- мошеннические схемы по организации фальшивых благотворительных организаций.

Сообщить о мошенничестве, которое было осуществлено в отношении вас, можно на сайте полиции: http://www.actionfraud.police.uk/

Есть нехитрые советы как можно избежать встречи с мошенниками. Они, наверняка, всем читателям известны, но никогда не бывает лишним повторить их еще раз: 1. Никогда не сообщайте свою персональную информацию (имя, адрес, детали банковскго счета) людям и организациям, чьи данные вы не можете проверить 2. Уничтожайте  (лучше в шредере) все документы, которые содержат вашу личную информацию, включая имя и адрес 3. Установите на компьютере надежный обновляемый антивирус 4. Если возможно подпишитесь в своем банке на услугу запроса дополнительного подтверждения он-лайн платежей 5. Многие мошенники получают данные банковских счетов, рассылая электронные письма, якобы от вашего банка, содержащие ссылку для перехода на фальшивый сайт. Вы всегда можете позвонить в банк и уточнить информацию, касающуюся этой рассылки. Банки никогда не запрашивают  ваши данные письмом или по телефону 6. Если вы получили счет на оплату от организаций, услуги и товары которых вы не покупали, сообщите об этом в полицию. Это означает, что вашими данными кто-то воспользовался. 7. Не доверяйте телефонным звонкам и письмам, которые предлагают невероятные условия и невероятные сделки 8. Советы  о возможном мошенничестве можно получить по телефону Action Fraud  0300 123 2040 9.      Информацию о компании в Великобритании, которая предлагает вам тот или иной товар или услугу, можно проверить на специальном сайте. Полезные ресурсы:

Ресурс: http://britainrus.co.uk



Комментарии

La Pajera Re this: <i>Вас уведомляют, что по вашей карте была проведена подозрительная операция и предлагают перезвонить в банк. Жертва набирает телефон банка, но на самом деле, сохраняется установленная связь с мошенниками и ей подтверждают, что был случай подозрительной операции" -- Так они что, САМИ дают номер телефона ЯКОБЫ банка, чтобы набрать? </i>
У меня были 1 такой случай. Позвонили и сказали, что проведена подозрительная операция (в ЮАР). Но я звонила по номеру customer service банка из моей памятки (набрав его вручную). И операция была моя, я её подтвердила.

Текущие события


Калатог компании в Англии
Реклама
ANGLIYA.today
Facebook
Калатог компании в Англии