Объявления

Против банка NatWest возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег

Орган по финансовому контролю лондонского Сити возбудил уголовное дело против банка NatWest за предполагаемое несоблюдение правил в отношении отмывания денег.

pxhere.com / Карта банка NatWest
pxhere.com / Карта банка NatWest

NatWest обвиняется Управлением по финансовому регулированию (FCA) в несоблюдении правил в период с ноября 2011 года по октябрь 2016 года.

Дело касается обращения с денежными средствами от одного из клиентов банка, зарегистрированного в Великобритании, имя которого не сообщается.

NatWest является дочерней компанией поддерживаемой государственной корпорацией NatWest Group, ранее известной как Королевский банк Шотландии (RBS).

В своем заявлении FCA сообщает: «Дело возбуждено в связи с обработкой средств, внесенных на счет клиента банка NatWest, зарегистрированного в Великобритании. Мы предполагаем, что на счет клиента вносились крупные денежные средства наличными».

«Утверждается, что на счета клиента было внесено около 365 млн. фунтов стерлингов, из которых около 264 млн. фунтов стерлингов было внесено наличными», – добавляет Управлением по финансовому регулированию.

Это первое уголовное преследование, которое осуществляет Управление в соответствии с правилами 2007 года, касающимися отмывания денег.

NatWest банк является первым банком в стране, которого обвинили в отмывании денежных средств, сообщает Sky News.

Также о новостях Великобритании можно узнать в нашей группе на Facebook, на канале в Telegram и на странице в Instagram.




Статьи по теме


Бизнес

ANGLIYA.today
Nalogi blue one content
ANGLIYA.today
Nalogi blue one content
ANGLIYA.today