Nalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.ukNalogi.co.uk

HSBC перемещал миллионы, замешанные в финансовой пирамиде

Утекшие секретные файлы раскрывают информацию о том, как банк HSBC позволял мошенникам перемещать миллионы долларов по всему миру, несмотря на то, что был уведомлен об их аферах.

HSBC перемещал миллионы, замешанные в финансовой пирамиде
HSBC перемещал миллионы, замешанные в финансовой пирамиде

Крупнейший банк Великобритании перемещал денежные средства из своего отделения в США на счет в Конг-Конге в 2013 и 2014 годах.

FinCEN файлы – таково наименование отчета «о подозрительной деятельности» банка, раскрывающих мошенничество на 80 миллионов долларов (62 миллиона фунтов).

Представители банка утверждают, что всегда делали отчет касательно подозрительной активности.

Согласно документам, афера была произведена после того, как банк получил штраф в 1,9 миллиарда долларов (1,4 миллиарда фунтов) за отмывание денег в США. После этого происшествия банк пообещал прекратить подобную деятельность.

Данная афера известна как схема Понци (или финансовая пирамида) – система получения дохода существующими участниками за счет новых участников пирамиды.

Юристы утверждают, что банку следовало предпринять действия как можно скорее и закрыть счета мошенников.

Утекшие файлы также содержат в себе информацию о том, что, вероятно, один из крупнейших банков в США помог крупному мафиози переместить около 1 миллиарда долларов.

BBC



Статьи по теме

Финансы

ANGLIYA.today
Nalogi blue one content
ANGLIYA.today