Объявления

Водители грузовиков отмывали миллионы фунтов, вывозя их из Британии

Двое мужчин были приговорены к 10 годам тюремного заключения за отмывание миллионов от имени организованной преступной группировки после расследования, проведенного Партнерством по борьбе с организованной преступностью (OCP).

Фото: National Crime Agency/Metropolitan Police
Фото: National Crime Agency/Metropolitan Police

Преступниками, отмывавшими деньги, являются Метин Теке (51) и Тамер Далжик (53), граждане Турции, которые до ареста проживали в Гилинхаме и занимались незаконной деятельностью с сентября 2019 года по март 2020 года.

Наблюдение показало, что преступники поддерживали регулярные контакты в течение этого периода и встречались с одними и теми же водителями грузовиков, чтобы передать наличные на общую сумму £850 000.

Водители грузовиков Насуф Насуфоглу, Ильхан Мехмед и Байрам Кучук были приговорены к 4,5 годам, 2,5 годам и 14 месяцам соответственно в 2020 году за свою роль в попытке вывести наличные деньги из Великобритании.

На телефонах преступников следователи OCP также обнаружили доказательства вывоза еще £5,6 миллиона, такие как фотографии большого количества денег, а также бухгалтерские книги, показывающие огромные денежные переводы в период с июня 2019 года по февраль 2020 года.

Фото: National Crime Agency

Офицеры также обнаружили около £11 000 по адресу жительства, а также 66 кг табака и 72 240 сигарет. Там также были найдены поддельные польские водительские права.

При аресте Теке признался, что у него под кроватью лежали деньги. Во время интервью он также сообщил, что купил у водителя грузовика £7 200 сигарет, которые были обнаружены в его фургоне.

Оба мужчины явились в Королевский суд Мейдстона во вторник, 26 января.

Теке был приговорен к семи годам и восьми месяцам после того, как признал себя виновным в отмывании денег и неуплате акциза на сигареты. Далжик был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за отмывание денег, хранение поддельных документов, удостоверяющих личность, и неуплату акциза на сигареты.

Источник: National Crime Agency




Статьи по теме


Происшествия

ANGLIYA.today
Job beauty access
ANGLIYA.today
Job beauty access
ANGLIYA.today